Открытое Акционерное Общество ''Пинскводстрой ''

«ОАО ''Пинскводстрой ''» — предприятие, осуществляющее деятельность в сфере строительства.

РЕШЕНИЯ

принятые общим собранием акционеров ОАО “Пинскводстрой”

                                                                                               28 марта 2024 года

                                                               По первому вопросу:

1.1.   Утвердить отчет дирекции о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинскводстрой» за 2023 год и основные направления работы на 2024 год.

1.2.   Признать работу дирекции ОАО «Пинскводстрой» за 2023 год удовлетворительной.

По второму вопросу:

2.1. Утвердить отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Пинскводстрой» за 2023 год.

2.2. Признать работу наблюдательного совета за 2022 год удовлетворительной.

По третьему вопросу:

3.1. Утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии ОАО «Пинскводстрой» за 2023 год

3.2. Принять к сведению результаты аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Пинскводстрой» за период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. Аудитора - индивидуального предпринимателя Лялюк Л.Т. от 11.03.2024 №6.

По четвертому вопросу:

4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Пинскводстрой» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии по результатам проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пинскводстрой» и аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общество «Пинскводстрой» за период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. Аудитора - индивидуального предпринимателя Лялюк Л.Т. от 11.03.2024 №6:

          бухгалтерский баланс;

          отчет о прибылях и убытках;

          отчет об изменении собственного капитала;

          отчет о движении денежных средств.

По пятому вопросу:

5. 1. Установить что по итогам работы за 2023 год ОАО «Пинскводстрой» получено чистого убытка в размере «минус» 655 тыс. рублей

5.2. С учетом полученного убытка за 2023 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

По шестому вопросу:

6.1.   Генеральному директору ОАО «Пинскводстрой» согласовывать с наблюдательным советом расходы из прибыли 2023 года, включаемые в состав прочих расходов по текущей деятельности (на потребление, на оказание безвозмездной помощи), а также направление прибыли на создание и приобретение основных средств;

6.2. Направить на выплату дивидендов часть полученной в 2023 году прибыли в размере, определенном в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2005 г. №637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития».

Установить периодичность выплаты дивидендов по результатам работы в 2024 году – один раз в год;

6.3. Распределение прибыли, полученной ОАО «Пинскводстрой» в 2024 году, произвести по результатам работы за год на годовом общем собрании акционеров.

По седьмому вопросу:

7.1. Утвердить количественный состав наблюдательного совета – 5 человек.

7.2. Избрать членами наблюдательного совета:

- Шпаковская Жанна Францевна, заместитель генерального директора по экономике, 10 акций;

- Вайтович Михаил Михайлович, начальник филиала ПМК-59, 70 акций;

- Калашник Игорь Борисович, ведущий юрисконсульт, 0 акций.

Считать созданным наблюдательный совет ОАО «Пинскводстрой» в составе 5 человек, включающий 3 избранных собранием акционеров его членов, а также Колдобаева Д.И. – представителя государства, назначенного приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 25 апреля 2022 г. №110, Концевую С.Ю. – представителя государства, назначенную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 01 марта 2019 г. №52.

7.3. Утвердить количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека

7.4. Избрать членами ревизионной комиссии:

- Левша Елена Леонтьевна, ведущий юрисконсульт СДО ОАО «Пинскводстрой», 10 акций;

- Лозицкая Жанна Сергеевна, начальник СДО ОАО «Пинскводстрой», 198 акций;

- Шульган Елена Дмитриевна, начальник отдела бухгалтерского учета ОАО «Пинскводстрой», 196 акций.

По восьмому вопросу:

8.1. Установить следующие размеры вознаграждения членам наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей:

секретарю наблюдательного совета – 12 базовых величин, установленных Правительством Республики Беларусь, в квартал;

членам наблюдательного совета – 4 базовых величины, установленных Правительством Республики Беларусь, в квартал;

члену наблюдательного совета, являющемуся представителем государства, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19.02.2008 №100, в зависимости от рентабельности, полученной ОАО «Пинскводстрой» за отчетный период в следующих размерах:

до 10 процентов – 10 базовых величин в квартал;

свыше 10 процентов до 15 процентов включительно – 12 базовых величин в квартал;

свыше 15 процентов до 25 процентов включительно – 15 базовых величин в квартал;

свыше 25 процентов - 18 базовых величин в квартал.

Выплату вознаграждения членам наблюдательного совета производить по представлению председателя наблюдательного совета.

8.2.Установить следующие размеры вознаграждения членам ревизионной комиссии:

председателю ревизионной комиссии – 2 базовые величины, установленные Правительством Республики Беларусь, за каждую проведенную ревизии (проверку) деятельности Общества;

членам ревизионной комиссии – 2 базовые величины, установленные Правительством Республики Беларусь, за каждую проведенную ревизии (проверку) деятельности Общества.

Выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии производить по представлению председателя ревизионной комиссии.

8.3.Установить, что членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Пинскводстрой» за счет средств ОАО «Пинскводстрой» компенсируются командировочные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в порядке и размерах, установленных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2019 г. №176 «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках».

Наблюдательный совет ОАО «Пинскводстрой»

                            Уважаемые акционеры  ОАО «Пинскводстрой»!

Открытое акционерное общество ОАО «Пинскводстрой», расположенное по адресу: Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Березовая, 3  сообщает, что 28 марта 2024 года состоится очередное годовое общее собрание акционеров.

Собрание состоится  в актовом зале ОАО «Пинскводстрой» по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, 5 (1 этаж).

Начало собрания в 12.00.

Уважаемые акционеры ОАО «Пинскводстрой»!

Открытое акционерное общество «Пинскводстрой (далее-Общество) сообщает, решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, состоявшегося 20.11.2023 года, было принято решение о реорганизации открытого акционерного общества «Пинскводстрой» путем выделения филиала «Опытный рыбхоз «Лахва» и создания на его базе самостоятельного открытого акционерного общества.

В связи с проведением реорганизации Общество уведомляет, что акционеры общества имеют право требовать выкупа акций в течение 30 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров, повлекшего возникновение у акционеров права требовать выкупа их акций. Номинальная стоимость акции Общества 44 (сорок четыре) копейки.

Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций либо об его отзыве должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) и подпись акционера (его уполномоченного представителя), а также количество акций, выкуп которых он требует.

Требование о выкупе акции направлять по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, 5.

Наблюдательный совет ОАО «Пинскводстрой».

Наблюдательный совет ОАО «Пинскводстрой»

Автор: Администратор от: 27.04.2016 Версия дла печати

ОАО ''Пинскводстрой ''

Поиск

Контакты

Новостная лента

Главный механик-Шляжко Александр Николаевич

Заместитель генерального директора по экономике-Шпаковская Жанна Францевна

Открытое Акционерное Общество ''Пинскводстрой ''

Уважаемые акционеры ОАО «Пинскводстрой»!

Требование о выкупе акции направлять по адресу: г. Пинск, ул. Пушкина, 5.

Наблюдательный совет ОАО «Пинскводстрой».

Наблюдательный совет ОАО «Пинскводстрой»